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近期，金诚同达在某企业创始人与投资人的投资纠纷中，通过刑民交叉一体化争议解决策略，充分运用辩方证据补强、商事法律前置和商业逻辑论证等方法，协助企业创始人化解刑事法律风险，在针对投资人发起的“职务侵占”和“挪用资金”刑事控告中成功取得公安机关不立案。本项目由高级合伙人王潜代理。

在本次争议解决项目中，因商业目标分歧，投资人调整投资战略，对被投企业采取突袭取证，对被投企业的财务账册和原始财务凭证开展财务审计，并以创始人存在虚列开支、虚假报销、专款他用、与供应链串通转账等理由，指控创始人存在“职务侵占”和“挪用资金”的犯罪嫌疑，并向公安机关进行刑事报案。后公安机关对本案进行初查，并告知拟对本案正式立案侦查。

接受委托后，金诚同达结合本案的客观事实和证据情况，制定了有针对性的刑民一体化争议解决方案。

首先，通过辩方证据补强，金诚同达从商业目标、经营逻辑、款项性质、资金用途、业务贡献等方面，协助委托方收集相关辩方证据，梳理各项资金事实，用以证明资金使用的合规性，排除个人侵占或挪用的合理怀疑。

其次，通过商事法律的前置性论证，金诚同达从公司章程、投资协议、股东间治理权限分配、董事会决策机制的角度，说明和论证相关涉案行为的公司属性和合规程度，用以证明资金使用并非个人“利用职务便利”而为之。

再次，通过商业逻辑论证，金诚同达结合行业惯例、供应链特征、盈利模式、本企业成本结构、商业回报率等商业特点，对相关开支和费用给付的商业底层逻辑进行分析论证，用以证明资金使用符合企业盈利的商业逻辑，具有商业有益性。

在前述刑民一体化策略全面展开后，公安机关延长了初查期限，并最终对本案做出不立案决定，创始人免受刑事指控。

近年来，基于公司控制权纠纷及投资纠纷而引发的刑事危机日益增多，企业家和高净值人士在相关纠纷中，应重视商事法律和刑事法律的综合性策略安排，及时且精准释明涉案行为的商事合规性和刑事合规性，从而最大化维护企业家和高净值人士的人身安全和财产安全。